Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 7:
«Об актуализации внутренних документов по управлению рисками» принято решение:
«Утвердить для АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год:
• возможность использования документов, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, в 2022 году в действующих редакциях;
• до внесения изменений в действующие документы для расчётов уровня рыночного и валютного рисков разрешить Управлению рисками использовать данные, исключающие стрессовый период 2022 года;
• до внесения изменений в действующие документы для расчётов уровня процентного риска банковского портфеля разрешить Управлению рисками использовать данные, исключающие облигации торгового портфеля».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 10:
«Утверждение Положения о системе оплаты труда в новой редакции» принято решение:
«1. Утвердить и ввести в действие с 15 февраля 2023 года Положение о системе оплаты труда в новой редакции.
2. Отменить действие с 15 февраля 2023 года Положения о системе оплаты труда в редакции, утвержденной Советом директоров Банка 22 декабря 2022г. (Протокол № 95 от 22 декабря 2022г.)».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 11:
«Утверждение Кредитной политики АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение»:
«1. Утвердить и ввести в действие с 15 февраля 2023 года Кредитную политику АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
2. Отменить действие с 15 февраля 2023 года Кредитной политики АО Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров 28 апреля 2021 года (Протокол № 79 от 29 апреля 2021 года)».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 13:
«Утверждение Изменений в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 01 марта 2023г. Изменения в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт»».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 14:
«Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году кандидатов, выдвинутых акционером.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году кандидатов, выдвинутых акционером».
Решение по вопросу принято единогласно.
Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров, выдвинутых акционером, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2023г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2023г. № 97.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 17.02.2023г.